Para la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica han sido establecidas obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT), en la Ley 10/2010, de 28 de abril.

El establecimiento de un sistema de prevención es necesario para una gestión integral de los riesgos en PBC/FT, buscando la eficacia y eficiencia mediante la optimización de los recursos y los resultados de los procesos.

pb consultores ofrece su experiencia acreditada en el diseño, implementación y examen de las políticas, órganos y procedimientos del sistema de prevención, cumpliendo con los requerimientos legales y de los organismos supervisores.