- Manual de prevención ad hoc, ajustado a la Ley 10/2010, de 28 de abril.
- Estructuración del sistema de prevención para el Grupo.
- DDC y polÃtica de admisión con enfoque basado en riesgo.
- DDC reforzada y aplicación a través de tercero.
- Procedimiento de examen especial como instrumento central de la gestión del riesgo.
- Asesoramiento en DMO y CTL.
- Ampliación del sistema de prevención a abuso de mercado.
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