Nacionales

• Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. www.cpbc.tesoro.es
• Servicio Ejecutivo de la C.P.B.C.I.M. (SEPBLAC). www.sepblac.es
• Banco de España. www.bde.es
• Comisión Nacional del Mercado de Valores. www.cnmv.es
• Ministerio de Economía. www.mineco.es

Internacionales

• International Money Laundering Information Network. www.imolin.org
• Grupo de Acción Financiera Internacional. www.fatf-gafi.org
• Grupo Egmont. www.egmontgroup.org
• Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. www.bis.org
• Unión Europea. www.europa.eu
• Naciones Unidas. www.un.org
• Consejo de Europa. www.coe.int