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Preguntas generales sobre prevención de blanqueo de capitales
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1 ¿Tengo que comunicar al Servicio Ejecutivo el nuevo Manual?
2 ¿Puede nombrarse un representante suplente tras la entrada en vigor de la nueva Ley?
3 ¿Pueden comunicarse a la vez el representantes y las personas autorizadas?
4 ¿Tengo que hacer actualización de las aplicaciones informáticas una vez nombrado nuevo representante?
5 ¿Si el último examen de experto externo es del 2010 sobre el año 2009, cuando debería hacer el primer informe del ciclo de tres años?
6 ¿Cómo debo actuar ante los PEPs españoles?
 

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