En el ámbito general de las personas con responsabilidad pública no se incluye a las personas físicas que ostenten o hayan ostentado durante los dos años anteriores la condición de cargo público representativo o alto caro de las Administraciones públicas españolas, o de sus familiares más próximos y personas reconocidas como allegados.
La condición de “PEP español” sólo adquiere relevancia cuando proceda la realización de un examen especial, en el que se deberá valorar si ha participado en los hechos u operaciones alguna persona que tenga esta condición.
Al diseñar el procedimiento formal, estructurado y centralizado de examen, se deben incluir entre las fuentes de información que podrán ser consultadas por el analista, aquellas que permitan comprobar si las personas investigadas tienen o han tenido dicha condición, en el momento de realizar el hecho u operación, o en los dos años precedentes.