- Convención de Naciones Unidas (Convención de Viena) contra el tráfico ilÃcito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de 20 de diciembre de 1988 (Ratificado BOE 270 de 10/11/1990).
- Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, hecho en Nueva York el 9 de diciembre de 1999 (Ratificación BOE 123 de 23/05/2002).
- Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (Convenio de Palermo), hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000 (Ratificado BOE 233 de 29/09/2003).
- Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, hecha en Nueva York el 31 de octubre de 2003.
- Convención relativa al blanqueo, la búsqueda, el embargo y el decomiso de los productos del delito y sobre la financiación del terrorismo de 2005 (CETS nº 198).
- Las Cuarenta Recomendaciones de 20/06/2003 y sus Notas Interpretativas, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF).
- Las Nueve Recomendaciones Especiales sobre Financiación del Terrorismo de 31/10/2001 y las Notas Interpretativas a las Recomendaciones VI, VII, VIII y IX.
- Debida diligencia con la clientela de los bancos (DDC), del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, de octubre de 2001
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