Benigno de Valentín

Abogado en ejercicio, Inspector-Jefe del CNP y Criminólogo, ha pertenecido al Servicio Ejecutivo durante veinte años, participando en el diseño e implantación del método de trabajo utilizado en la actualidad por la unidad de información financiera española, ejerciendo la jefatura de una de las secciones dedicadas a la investigación y análisis de las comunicaciones de operativas sospechosas.

Acreditado como experto ante el Servicio Ejecutivo el 30/04/2010.

Ha participado como experto español en prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la Unión Europea, el Consejo de Europa, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo Egmont.

Actividades de formación dirigidas a miembros de la Administración de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, unidades de información financiera de varios países y supervisores, y directivos y empleados de entidades de crédito e instituciones financieras.