Quiénes Somos

Nuestro equipo de trabajo está dirigido por expertos en prevención con más de veinte años de experiencia en el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).

Con formación de Derecho, Criminología y Ciencias Policiales, han participado en diversos organismos y grupos de trabajo, nacionales e internacionales, como expertos en prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Desde el año 2005 vienen participando en la consultoría y examen de los sistemas de prevención de instituciones financieras y otros sujetos obligados, en proyectos dirigidos a más de setecientas entidades.

TIPOS DE ENTIDAD / Nº de ACTIVIDADES

Banco 66
Caja de Ahorros 70
Cooperativa de Crédito 18
Caja Rural 38
Establecimiento Financiero Crédito 21
Sociedad Gestora IIC/FP/CR/IC 104
Abogados 6
SICAV 20
Servicios de inversión 19
Compañía de seguros de vida 59
Correduría de seguros 48
Transporte de fondos 13
Sociedad inmobiliaria 268
Otros sujetos obligados 3
Número total de actividades . . . 753

Nuestro Equipo

Benigno de Valentín

Socio Director

Socio fundador de pb consultores
Inspector-Jefe del Cuerpo Nacional de Policía, abogado y criminólogo, ha pertenecido al Servicio Ejecutivo de la Comisión durante veinte años, participando en el diseño e implantación del método de trabajo y aplicaciones informáticas utilizadas por el Sepblac, ejerciendo la jefatura de la sección dedicada a la investigación y análisis de las comunicaciones de operativas sospechosas.
Ha participado como experto español en prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la Comisión de la Unión Europea, el Consejo de Europa, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo Egmont.
Actividades de formación dirigidas a miembros de la Administración de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, unidades de información financiera de varios países y supervisores, y directivos y empleados de entidades de crédito e instituciones financieras.
Acreditado como experto ante el Servicio Ejecutivo el 30/04/2010, realiza consultoría, examen y asesoría para instituciones financieras y otros sectores de actividad económica

Valeria Pedregosa

Socio consultor

Socia de pb consultores desde 2015
Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, en el año 2003.
Estudios de postgrado en la Universidad Complutense de Madrid, como especialista en Derechos Humanos, en el año 2007.
Curso Superior Universitario en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, en la Universidad Rey Juan Carlos, años 2009 y 2010.
Desde 2008 colabora con pb consultores, en consultoría, examen externo y formación, a instituciones financieras y otros sectores de actividad económica.

Floro Delgado

Consultor

Socio fundador de pb consultores
Inspector-Jefe del Cuerpo Nacional de Policía, Licenciado en Ciencias Policiales y Diplomado en Derecho, ha pertenecido al Servicio Ejecutivo durante veintitrés años.
Ejerció la jefatura de uno de los grupos dedicados a la investigación y análisis de las comunicaciones de operativas sospechosas y financiación del terrorismo.
Ha realizado labores de supervisión de órganos y procedimientos a entidades de crédito y otros sujetos obligados.
Participó como experto español en prevención y lucha contra el blanqueo de capitales en los grupos regionales GAFISUD, GAFIC, así como para la Agencia Española de Cooperación Internacional.
Actividades de formación nacionales e internacionales dirigidas a miembros de la Administración de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, unidades de información financiera, y directivos y empleados de entidades de crédito.
Acreditado como experto ante el Servicio Ejecutivo, actualmente participa en actividades formativas y de apoyo.