Quiénes Somos

Socio fundador de pb consultores
Inspector-Jefe del Cuerpo Nacional de Policía, abogado y criminólogo, ha pertenecido al Servicio Ejecutivo de la Comisión durante veinte años, participando en el diseño e implantación del método de trabajo y aplicaciones informáticas utilizadas por el Sepblac, ejerciendo la jefatura de la sección dedicada a la investigación y análisis de las comunicaciones de operativas sospechosas.
Ha participado como experto español en prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la Comisión de la Unión Europea, el Consejo de Europa, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo Egmont.
Actividades de formación dirigidas a miembros de la Administración de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, unidades de información financiera de varios países y supervisores, y directivos y empleados de entidades de crédito e instituciones financieras.
Acreditado como experto ante el Servicio Ejecutivo el 30/04/2010, realiza consultoría, examen y asesoría para instituciones financieras y otros sectores de actividad económica

Socia de pb consultores desde 2015
Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, en el año 2003.
Estudios de postgrado en la Universidad Complutense de Madrid, como especialista en Derechos Humanos, en el año 2007.
Curso Superior Universitario en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, en la Universidad Rey Juan Carlos, años 2009 y 2010.
Desde 2008 colabora con pb consultores, en consultoría, examen externo y formación, a instituciones financieras y otros sectores de actividad económica.

Socio fundador de pb consultores
Inspector-Jefe del Cuerpo Nacional de Policía, Licenciado en Ciencias Policiales y Diplomado en Derecho, ha pertenecido al Servicio Ejecutivo durante veintitrés años.
Ejerció la jefatura de uno de los grupos dedicados a la investigación y análisis de las comunicaciones de operativas sospechosas y financiación del terrorismo.
Ha realizado labores de supervisión de órganos y procedimientos a entidades de crédito y otros sujetos obligados.
Participó como experto español en prevención y lucha contra el blanqueo de capitales en los grupos regionales GAFISUD, GAFIC, así como para la Agencia Española de Cooperación Internacional.
Actividades de formación nacionales e internacionales dirigidas a miembros de la Administración de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, unidades de información financiera, y directivos y empleados de entidades de crédito.
Acreditado como experto ante el Servicio Ejecutivo, actualmente participa en actividades formativas y de apoyo.